区块链资金分析平台

功能

用户模块

用户需要登录和注册进入系统

资金流分析模块

1. 用户输入 涉案交易集合 (excel、csv) 以及 选择的分析算法(分析的调整参数:例如相差时间容忍,与模型特定的参数) 用户可以输入涉案交易集 => 涉案账户以及其对应的涉案金额,点击能获取涉案金额的组成细则,(涉案账户与交易所的关联|与涉案账户相关的账号与交易所的关联) =>涉案账户打上标签 =>图形化展示，同时支持生成文档进行保存留档

   => 制作审计报告
   

2. 跨链转账支持，涉案账户与其相关的跨链转账追踪

账户模块

1. 用户能对账户进行查询,显示其拥有的智能合约，地址，和标签，以及余额等信息，以及其宗族账户,以及其消费特征(来源，支出),并且能通过时间段和金额以及交易Hash等信息搜索出该账户的交易
2. 用户能够订阅账号,实时获取账户的相关信息,并且订阅的账号将会被统计每月的流水(默认一年),并且实时列出与其进行交易的关系图谱(追踪到于交易所有关的账户即可)

合约漏洞AI检测(待定)

1. 用户能输出一个合约地址，初步用AI模型对合约进行犯罪预测，初步判断合约具有漏洞的可能性

交易模块

1. 用户能通过交易Hash或者交易时间搜索出相关交易
2. 用户输入一个交易Hash,通过选择特定的资金流分析算法，推测出可能的流转方案,同时可以通过再输入账户对交易路径进行锁定

标签模块

1. 地址将会根据特点被打上标签,标签包含,所关联交易所，涉案类型等等标签
2. 交易所标签获取???

监控模块

1. 对可疑账户进行监控,下一期监控时能将上一期涉案交易合并分析,扩大战果

审计模块